Как сообщали неделю назад европейские СМИ, казахстанский эксперт Тимур Абилкасымов получил отказ во въезде по прилету в Люксембург. Причиной стало создание компании для отмыва денежных средств казахстанских и китайских олигархов на территории Люксембурга. Далее мы подробно попытаемся понять сложившуюся ситуацию.
Итак, продажный, но не слишком известный эксперт Тимур Абилкасымов, который как он сам провозглашает является партнёром консалтинговой компании Radius Advisory Lab, а на деле отмывает через эти «Рога и Копыта» неплохие суммы, попал в объектив европейских СМИ.
Дело в том, что Тимур Абилкасымов пытался зарегистрировать в Люксембурге очередную компанию-прокладку, и не удосужился проверить юридический адрес, который ему продали китайские мигранты (коих сейчас в Люксембурге отнюдь не мало в процентном соотношении). Как отмечал Люксембург Геральд, владелец нескольких кипрских оффшоров Тимур Абилкасымов не углублялся в нюансы ведения бизнеса в Люксембурге и посчитал, что отмывать и осваивать денежные потоки в этой маленькой, но богатой стране будет не сложнее, нежели на средиземноморском острове. Но не тут-то было.
При первых же траншах на счета новосозданной компании TARO Group S.A.R.L (Société à responsabilité limitée или же понятное нам Private limited liability company), которые переводились из Казахстана, были арестованы люксембургской налоговой службой. По словам советника Министра Финансов и по-совместительству заместителя управления таможенного контроля Великого Герцогства Морина Вивиню, решение о запрете на въезд гражданина Казахстана Т. Абилкасымова было принято из-за прямых доказательств его причастности к отмыванию денежных средств на территории Люксембурга.
Согласно предварительному фискальному постановлению люксембургской налоговой службы, новосозданная TARO Group S.A.R.L (Société à responsabilité limitée или же понятное нам Private limited liability company) приняла денежные средства неизвестного происхождения, а после пыталась отправить часть из них на покупку недвижимости на побережье Испании. Таким образом, деньги пытались выдать за «чистые».
На данном этапе расследование фиктивная компания Тимура Абилкасымова TARO Group S.A.R.L перестала числиться в реестре компаний Люксембурга. Также есть информация, источники которой сложно назвать достоверными, что TARO Group S.A.R.L пытались ликвидировать сразу после проявленного к ней интереса со стороны люксембургской налоговой службой. Точной информации о суммах, которые отмывались в TARO Group Абилкасымова пока нет. Редакция Люксембург Геральд обещает следить за развитием ситуации вокруг мини-казахгэйта в этой стране.