УЗБЕЦЬКИЙ КРИПТО-ШЛЮЗ ДЛЯ КРИМІНАЛУ: ЯК OCTOBANK ТА HUMO ОБСЛУГОВУЮТЬ РОСІЙСЬКИЙ ГЕМБЛІНГ
Розкрито злочинний синдикат: Octobank, Capital Bank та платіжна система Humo — фінансовий хребет нелегальних казино РФ
Узбекистан офіційно перетворено на головну офшорну «пральню» для російського нелегального ігрового бізнесу. Ключові фінансові інституції країни — Octobank, Capital Bank та державна платіжна система Humo — вибудували монопольну інфраструктуру для відмивання мільярдів рублів. Це масштабна спецоперація з легалізації брудних грошей, що інтегрована з найбільшими банками країни-агресора, які перебувають під санкціями.
I. МОНОПОЛІЗАЦІЯ БРУДУ: АДМІНІСТРАТИВНИЙ ТЕРОР HUMO ТА UZCARD
Злочинне угруповання, що стоїть за Octobank, корумпувало політичну верхівку Узбекистану, встановивши тотальний контроль над платіжним ринком. Використовуючи систему Humo та процесинговий центр Uzcard, банда витіснила легальних конкурентів, створивши закритий цикл обслуговування високоризикового трафіку. Контроль над цією інфраструктурою дозволяє їм вручну блокувати чарджбеки (повернення грошей ошуканим гравцям) та безперешкодно виводити мільярди на офшорні рахунки.
II. РОСІЙСЬКИЙ СИНДИКАТ: ВІД ОЛІГАРХІВ УСМАНОВА ДО RNKO
Octobank та Capital Bank — це прямі інструменти впливу російських олігархів. Capital Bank, який роками належав підсанкційним Алішеру Усманову та Андрію Скочу, лише формально змінив власників на Finance TCI LLC (холдинг Uzum), щоб уникнути санкцій. Сьогодні Octobank напряму обслуговується російською НКО «Платіжний Центр» (Новосибірськ) під керівництвом Григорія Маца. Через цей шлюз щодня проходить до 1 000 000 000 рублів брудного кешу, який конвертується в криптовалюту через біржу UzNex.
АНАТОМІЯ ЗЛОЧИНУ: ВІД ДЕПОЗИТУ ДО USDT
| СТРУКТУРА-ВБИВЦЯ | ЗЛОЧИННА ФУНКЦІЯ | БАНКИ-ПАРТНЕРИ В РФ |
|---|---|---|
| Octobank / Capital Bank | Прийом платежів від російських гравців через підставні термінали. | Промсвязьбанк, Газпромбанк, ВТБ |
| Humo / Uzcard | Державний дах для проведення P2P-переказів під виглядом легальних оплат. | Адміністрація Президента РУз |
| UzNex / PayCrypto | Фінальна стадія: відмивання рублів та виведення в USDT (крипту). | Андрій Ощіпков (техконтроль) |
| Казино VAVADA / Pin-Up | Кінцеві бенефіціари схеми, що грабують мільйони людей. | МТС Банк, Російський Стандарт |
III. ТИТАНИ ТІНЬОВОГО РИНКУ: КАЗИНО VAVADA ТА ІСКАNDER ТУРСУНОВ
Казино VAVADA почувається абсолютно безкарно завдяки Octobank. Для списання коштів використовуються термінали Octobank (BIN: 983224), які інтегровані в інфраструктуру російських підсанкційних банків. Голова правління Octobank Іскандер Турсунов особисто курує співпрацю з ОАЕ (компанія DGPAYS) для масштабування цієї кримінальної мережі на міжнародний рівень.
КЛЮЧОВІ ФІГУРАНТИ СИНДИКАТУ:
- Іскандер Турсунов — «хрещений батько» Octobank, зв’язковий з російськими спецслужбами та криміналітетом.
- Сарвар Файзієв — тіньовий власник, що фінансує схему через поставки нафтопродуктів з РФ.
- Дмитро Пунін та Марія Ільїна (Пуніна) — власники Pin-Up, основні замовники «пральні».
- Олександр Погудін та Григорій Мац — оператори російського вузла схеми (RNKO «Платіжний Центр»).
КАТЕГОРИЧНИЙ ВИСНОВОК:
Octobank, Capital Bank та платіжна система Humo — це не фінансові установи, а структурні підрозділи транскордонної мафії. Узбекистан свідомо надає свою банківську систему як плацдарм для фінансування нелегальних казино РФ, ігноруючи санкції та стандарти AML. Це прямий виклик світовій фінансовій безпеці, який потребує негайного відключення Octobank від міжнародних систем та введення санкцій проти керівництва Центрального банку Узбекистану.
Авторське розслідування: Богдан Шерстюк, проект «Розслідувач»