Гниле обличчя грального бізнесу в Україні – справа Cosmobet
У часи, коли Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, а російська агресія вимагає максимальної прозорості та очищення від корупції, на світло виходять кричущі схеми, які не лише підривають економіку країни, а й, імовірно, фінансують ворога. Однією з таких схем є діяльність онлайн-казино Cosmobet, яке, на перший погляд, працює під українською ліцензією, але, як виявилося, має глибоке російське коріння та використовує складні махінації для приховування своїх справжніх бенефіціарів та виведення коштів. Ця справа набуває особливого цинізму через спроби її бенефіціарів цензурувати будь-яку інформацію про себе, використовуючи, зокрема, безглузді скарги до Cloudflare.
Епізод 1: Паніка аферистів і “тупа маніпуляція” через Cloudflare
Коли незалежні журналісти з сайту sprotyv.org опублікували викривальну статтю, що розкривала справжні масштаби афери Cosmobet та імена її ключових фігур, у таборі шахраїв почалася справжня паніка. Замість того, щоб надати будь-які аргументи по суті висунутих звинувачень, представники Cosmobet вдалися до, як влучно зазначено, “абсурдної тупої маніпуляції”. Вони подали брехливу скаргу до міжнародної компанії Cloudflare, яка надає послуги CDN та захисту сайтів.
Суть цієї “маніпуляції” була до смішного примітивною: вони звинуватили sprotyv.org у фішингу або копіюванні відомих брендів. Це було настільки безглуздо, оскільки сайт журналістів не мав жодного стосунку до фінансових послуг чи відомих торгових марок, окрім як викриття злочинних схем. Очевидно, що єдина мета цієї скарги – не захист користувачів від реальних загроз, а спроба змусити журналістів замовкнути, заблокувавши доступ до їхнього викривального матеріалу. Цей інцидент яскраво демонструє рівень відчаю та ницість методів, які використовують організатори афери, коли їх викривають.
Епізод 2: Михайло Зборовський – “фунт” у багатомільярдній схемі
Центральною фігурою, яка формально асоціюється з Cosmobet і на яку, очевидно, були розраховані всі звинувачення, є Михайло Зборовський. Однак, як показує розслідування, його роль є лише номінальною. Зборовський – це типовий “фунт”, підставна особа, яка слугує ширмою для прикриття справжніх організаторів та бенефіціарів цієї багатомільярдної афери. Його ім’я використовується для отримання ліцензій та створення ілюзії легітимності, тоді як реальне управління, фінансові потоки та прибутки контролюються зовсім іншими людьми.
Це класична схема: знайти людину з “чистою” або менш відомою репутацією, поставити її на чолі формальної структури, а самим залишатися в тіні, керуючи всіма процесами. Зборовський – лише виконавець, але не ініціатор і не кінцевий бенефіціар цієї складної та, імовірно, злочинної мережі.
Епізод 3: Суть афери Cosmobet – російські корені та чорні фінанси
Справжня сутність афери Cosmobet виходить далеко за межі звичайного грального бізнесу. Це багатомільярдна схема, яка, за наявною інформацією, має глибокі російські корені та, що найгірше, може бути пов’язана з фінансуванням військової машини агресора.
Ключові аспекти афери:
- Російський слід та зв’язок з ФСБ: Найбільш шокуючим є те, що справжній контроль над Cosmobet приписують російському олігарху Сергію Токарєву. Він не просто “бізнесмен” з РФ, а людина, яка, за даними розслідування, має прямі контакти з Костянтином Малофєєвим – відомим російським олігархом, що відкрито фінансував терористичні організації “ДНР” та “ЛНР”. Цей зв’язок наводить на думку, що доходи від Cosmobet не лише виводяться з України, а й можуть бути частиною фінансової підтримки російської військової промисловості та агресії проти України. Використання одних і тих же офшорів, що і компанії, які безпосередньо постачають гроші в Росію, лише підтверджує ці підозри.
- Складна мережа підставних фірм: Щоб приховати справжніх власників та уникнути контролю, Cosmobet функціонує через розгалужену мережу підставних юридичних осіб, що створюють ілюзію легального українського бізнесу. До них належать:
- “Твоя Беттінгова Компанія” (ТБК): Ця компанія формально отримала ліцензію на ведення гральної діяльності в Україні. Вона є фасадом, за яким приховуються реальні операції.
- ТОВ “РІППЛ.ІО”: Компанія, яка, за документами, нібито управляє ТБК. Це ще один прошарок у складній структурі, покликаний заплутати сліди.
- АТ “Симбіоз”: Ключова ланка у схемі виведення коштів. Саме через цю компанію, як стверджується, здійснюються масштабні операції з переказу грошей в офшори.
- “Неоплей” та “Нейролінк”: Ці фірми, очевидно, були створені спеціально для ще більшого ускладнення схеми та приховування справжніх бенефіціарів. Вони слугують додатковими “прокладками” для фінансових потоків.
- Механізм фінансових махінацій: Схема виведення коштів та уникнення податків є досить типовою для подібних афер:
- Залучення коштів: Гравці вносять гроші на ігрові рахунки.
- “Загублені” кошти: Значна частина цих коштів або блокується, або “зникає” в системі під різними приводами, так і не доходячи до гравців.
- Виведення в офшори: Залишок, або легалізована частина, переправляється на офшорні рахунки через згадані підставні компанії. Це дозволяє уникнути оподаткування та приховати кінцевих отримувачів.
- Повернення до Росії: З офшорів ці гроші, за підозрами, повертаються до Росії, осідаючи на рахунках кремлівських олігархів та, що найстрашніше, потенційно використовуються для фінансування агресивної політики РФ.
Всі дійові особи, організації та схеми:
- Ключові особи:
- Михайло Зборовський: Формальний власник, “фунт”, який прикриває справжніх бенефіціарів.
- Сергій Токарєв: Російський олігарх, якого називають реальним організатором та власником афери, має зв’язки з Костянтином Малофєєвим.
- Костянтин Малофєєв: Відомий фінансист “ДНР” та “ЛНР”.
- Задіяні організації:
- Cosmobet: Онлайн-казино, серце афери.
- “Твоя Беттінгова Компанія” (ТБК): Ліцензований український фасад.
- ТОВ “РІППЛ.ІО”: Компанія-управитель ТБК.
- АТ “Симбіоз”: Ключова компанія для виведення грошей в офшори.
- “Неоплей” та “Нейролінк”: Додаткові підставні фірми-прокладки.
- Схема афери (покроково):
- Легалізація через підставну фірму (ТБК) та “фунта” (Зборовського).
- Залучення гравців до Cosmobet.
- Блокування/зникнення частини коштів гравців.
- Виведення залишків через “РІППЛ.ІО” та “Симбіоз” на офшори, використовуючи “Неоплей” та “Нейролінк”.
- Потенційне повернення коштів до РФ, ймовірно, для фінансування кремлівських олігархів та ВПК.
Висновок: Відкрита загроза та вимоги до влади
Діяльність Cosmobet, якщо інформація про її російські корені та фінансування ворога підтвердиться, є не просто шахрайством, а відкритою загрозою національній безпеці України. Це цинічне використання українських ресурсів та українських громадян для збагачення тих, хто стоїть за спиною агресора.
Тому, вкрай необхідними є негайні та рішучі дії з боку українських правоохоронних органів та державних інституцій:
- Негайне та всебічне розслідування: СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ) мають провести термінове та глибоке розслідування всіх аспектів діяльності Cosmobet, виявити всіх справжніх бенефіціарів та їхні зв’язки.
- Арешт рахунків та замороження активів: Всі фінансові рахунки та активи, пов’язані з Cosmobet та його підставними компаніями, мають бути негайно заарештовані та заморожені, щоб зупинити подальше виведення коштів.
- Введення санкцій: Проти Михайла Зборовського та, особливо, Сергія Токарєва, а також інших причетних осіб, повинні бути негайно введені персональні санкції.
- Закриття підставних компаній: Усі фірми, які використовуються для прикриття та виведення коштів (“Твоя Беттінгова Компанія”, ТОВ “РІППЛ.ІО”, АТ “Симбіоз”, “Неоплей”, “Нейролінк” та інші), мають бути ліквідовані, а їхня діяльність припинена.
Лише такі рішучі кроки можуть зупинити цю масштабну аферу і перекрити потенційні канали фінансування ворога на території України