У той час, як мільйони українців волонтерять, воюють, працюють на зношення й віддають останнє на ЗСУ, одеське подружжя Хударів спокійно крутило свої схеми, виводячи з країни мільйони. Вони не просто крали. Вони будували багаторівневу фінансову піраміду з фальшивими фірмами, липовими договорами та цинічним “дахом” у вигляді державної податкової служби. Замість кайданок — їм відкривали двері. Замість вироків — нові можливості. Класика по-українськи, тільки з подвійним дном і російським слідом.
Анна Худар — не чергова шахрайка з Instagram. Це людина, яка роками створювала десятки фірм-одноденок, обіцяла вкладникам золоті гори, кидала людей на квартири й кредити, а потім — просто зникала. Вона грала на людських надіях і довірі, прикривалась благодійними фондами і гучними словами. Але головний козир — це її чоловік. Станіслав Худар. Один із ключових людей у фіскальній системі країни. Людина, яка за документами мала боротися з шахрайством. А на ділі — прикривала його на повну.
Станіслав Худар — це не просто «чоловік аферистки». Це спеціаліст з виявлення фіктивних операцій, який чудово знає, як робити так, щоб фіктивним нічого не здалося. Його завдання було одне: щоб ніхто не чіпав фірми дружини. Щоб у системі податкових ризиків усе було “чисто”, щоб накладні не блокувались, щоб перевірки проходили повз. Усе працювало, як годинник. А податкова, замість того щоб це зупинити, мовчки схилила голову. Бо це ж «людина в темі».
Але найгірше не це. Є підозри, що частина їхнього «бізнесу» напряму перетиналась із Росією. Танкер з російською нафтою? Будь ласка. Громадяни РФ у директорських кріслах? Без проблем. Фірми з донбаською реєстрацією? Та скільки завгодно. Трейдери з РФ і Білорусі в українській компанії під час війни — це не сценарій фільму, це реальні факти. Люди, які обікрали українців, імовірно, ще й годували економіку країни-агресора. Поки хтось втрачав усе, ці “ділки” заробляли на крові.
Це не виняток. Це — система. Хударі просто яскравий приклад того, як виглядає зрощення чиновника і шахрайки в одному шлюбі. У таких парах один рулить з кабінету, інша — «вирішує» з клієнтами. Під прикриттям. З гарантіями. І головне — безкарно. Бо система не тільки не бореться з такими. Вона їм допомагає. Хтось покриває згори, хтось прикриває знизу. І всі в темі. Поки люди бігають із петиціями й доносять на фронт генератори, ці паразити тупо виводять гроші з країни — і не ховаються.
Анна та Станіслав Худар — це не просто аферисти. Це символ повної моральної деградації системи. Це той самий тил, який гниє зсередини. Якщо їх не зупинити — таких “сімейних бізнесів” стане ще більше. І тоді вже неважливо, хто на передовій, якщо в Києві, Одесі й Миколаєві сидять такі, як Худар, і спокійно крадуть у цілої країни.
«Податковий дах. Як подружжя Хударів створило шахрайську піраміду під захистом держави»
Це не художній сюжет — це реальна історія подружжя Анни та Станіслава Хударів, які роками будували в Україні шахрайські схеми, використовуючи службове становище, підставні компанії, емоційний шантаж і абсолютну недоторканність у зв’язку з доступом до податкової інфраструктури.
Центральні фігури — Анна Худар, організаторка фінансових афер в Одесі, та її чоловік Станіслав Миколайович Худар, посадовець ДПС.
«Коли чоловік в податковій, а дружина в піраміді — гроші течуть рікою»
Їхня історія — це живий доказ того, що фінансові піраміди в Україні не просто існують. Вони живляться з бюджету, захищаються зсередини державної системи і навіть претендують на «інвестиційні проєкти».
Схема: як працює їхній спрут. Анна Худар створює десятки фірм-оболонок (ТОВ «Стейлед», «Stellar Lim», «Пальне Південь», «Голден Імпорт ЮА» тощо), які імітують торгівлю пальним, олією, будматеріалами. Вона залучає інвесторів, обіцяє 8 -12% щомісячного прибутку, демонструє договори з печатками, перші «виплати». Коли грошей бракує — перекази йдуть із нових вкладників, імітуючи прибуток. Піраміда працює. Одночасно, всі компанії чудом проходять повз перевірки ДПС. Податкові накладні не блокуються. Аудити не проводяться. Ніхто не бачить десятків мільйонів «лівої» готівки. Чому? Бо за схемою завжди стоїть Станіслав Худар. Саме він гарантує життєдіяльність оборудок, покриваючи їх фіктивність.
«В Одесі усі знали, що якщо компанія Хударів — ніхто її не зачепить. Податкова давала їм зелене світло. Навіть при очевидних порушеннях», — розповідає співрозмовник з колишньої ДФС Одеської області.
За наявними даними загальна сума афер за участю Анни та Станіслава Хударів на сьогоднішній час сягнула далеко за 250 мільйонів гривень! Люди продавали квартири, брали кредити, вкладали гроші під виглядом «партнерства», але фірми зникали. Реєстрації переносилися в інші області. Контакти обривалися. На сьогодні десятки фіктивних компаній вже ліквідовано або переведено на підставних осіб.
Але ні Анна, ні Станіслав не притягнуті до відповідальності. Але з метою уникнення можливих незручностей все рухоме та нерухоме майно Анна Худар перевела на своїх родичів (сестра та батьки Анни Худар) та чоловіка.
Паралельно, інша історія сколихнула країну — шахрайство у сфері благодійності, пов’язане з Назарієм Гусаковим. Він збирав гроші на лікування дітей зі СМА — але більшість коштів ніколи не дійшли до родин.
Спільне між Гусаковим і Хударями одне: вони скористались довірою людей, використали офіційний фасад (ФОП, благодійність, договори, фонди) і залишились безкарними.
Але в історії Анни Худар, яка також є засновницею кількох благодійних громадських організацій (зокрема, з 2016 по грудень 2021 була засновницею ВБФ “Янгол поруч”), набагато глибша загроза: її прикривав апарат ДПС України, через реальний доступ її чоловіка до всіх «внутрішніх можливостей».
Станіслав Миколайович Худар — фіскальний архітектор афери, до недавнього заступник начальника головного управління ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополь; до 2024 р. — керівник аналітичного управління ДПС, фахівець з виявлення фіктивних операцій, координатор антикризових податкових проєктів. Має зв’язки з впливовими посадовими особами в Одесі, Миколаєві та Києві, які сприяють впровадженню оборудок Хударів та мають за це певну винагороду. Роль Станіслава Хударя у схемі:
• Забезпечення невтручання в діяльність фірм дружини;
• Вивід з-під ризикованих контрагентів;
• Сприяння швидкому переоформленню юридичних осіб у межах пільгових КВЕДів.
«Це надійний податковий дах. Саме тому Анна працювала і працює спокійно. Її фірми проходили як “білі”, бо система їй дозволяла. А дозволяла тому, що її чоловік — частина системи», — стверджує аналітик.
Особливо цікаво, що Станіслав Худар давно відомий персонаж з так званої «мафії податківців», працював ще під час головування Сергія Верланова, що у 2019 році переробив під себе кримінальні схеми міністра Клименка часів Януковича.
Отже, небезпека для держави системна. Цей випадок не ізольований. Подібні «пари» — це мережа», де чиновник надає інструменти, а партнер — заробляє. І навпаки.
Фінансові піраміди, конвертаційні центри, фіктивне ПДВ, махінації з розмитненням та тендерами — все це працює лише тому, що в кожному кейсі є свій Станіслав Худар.
Афера Хударів — це не виняток. Це система, в якій податкові службовці не борються з шахрайством, а очолюють його. В якій державна інституція служить не закону, а особистому збагаченню.
Історії, як ця, — лише верхівка айсберга. Але викриття і тиск суспільства можуть зробити те, чого не зробила система: покласти край «інвесторам під прикриттям» у чиновницьких кабінетах.
Історія Анни та Станіслава Хударів набуває особливо тривожного відтінку через їхні ймовірні зв’язки з Росією. Ці зв’язки, виявлені у відкритих джерелах, вказують на можливу співпрацю їхніх компаній із російськими інтересами, що становить серйозну загрозу в умовах війни. Розглянемо детальніше: співпраця ТОВ «Трейдлім» із турецькою компанією та російською нафтою. За даними розслідувань, у 2023 році ТОВ «Трейдлім», власницею якого була Анна Худар, співпрацювало з турецькою компанією ScotFlensburg S.A. Ця компанія надала танкер для перевезення нафти Чорним морем із Новосибірського порту в Росії до турецького порту Martas у травні 2023 року. Цей факт викликає занепокоєння, адже перевезення російської нафти в обхід санкцій може свідчити про причетність до фінансування економіки країни-агресора. Поки немає прямих доказів, що Хударі отримували прибуток від цієї операції, сам факт співпраці з компанією, яка працює з російськими портами, ставить під сумнів їхню діяльність і потребує ретельного розслідування.
Ще одним тривожним елементом є роль Ніки Хуцішвілі, громадянина Грузії та Росії, зареєстрованого в окупованому Донецьку. Хуцішвілі, за даними джерел, є директором 44 українських юридичних осіб, частина з яких входить до групи компаній StellarStar, пов’язаної з Анною Худар. Його російське громадянство (паспорт РФ: 017IB13331, ІПН РФ: 930300436850) та зв’язки з окупованими територіями вказують на можливу координацію діяльності з російськими інтересами. Група StellarStar, до якої входять компанії, що імітують торгівлю пальним, олією та будматеріалами, використовується для створення фінансових пірамід, що лише поглиблює підозри щодо їхньої діяльності.
Згідно з інформацією, станом на серпень 2024 року в компанії AQSGroup, яка також пов’язана з мережею Хударів, працюють 7 російських та 2 білоруських трейдери. Це може свідчити про те, що бізнес-структури, контрольовані Хударями, залучають осіб із країн, які підтримують або не засуджують агресію Росії проти України. Така співпраця суперечить національним інтересам України, особливо в умовах війни, і може бути частиною ширшої схеми обходу санкцій або відмивання коштів.
За даними YouControl, станом на 2024 рік близько 40 тисяч українських компаній мають прямі чи опосередковані зв’язки з Росією, що підтверджує системний характер проблеми.
У випадку Хударів ці зв’язки виглядають не просто як бізнес-контакти, а як частина складної схеми, яка могла використовуватись для фінансування ворожої економіки. Платформа VKURSI також вказує на те, що компанії з російськими бенефіціарами в Україні отримали значні кошти від громадян, що лише підкреслює масштаб проблеми (зокрема, ТОВ «ТОР ОІЛ», на яку Худар Анна відправляла грошові кошти з компанії ФГ «Шмель» протягом 2024 року, також зареєстрована на загадкового громадянина рф Хуцішвілі).
Невже і тут потрібне втручання Президента, щоб правоохоронці почали діяти?!
Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили «Українські Новини» со ссылкой на источник в налоговой. По данным журналистов, обыски проводятся в рамках расследования по незаконной конвертации денежных средств.
Правоохранители подозревают, что заместитель директора департамента по борьбе с отмыванием средств, начальник отдела аналитической работы и ведения баз данных ГФС Станислав Худар совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Николаевской области, сотрудниками Николаевской таможни ГФС и другими причастный к организации группы предприятий по конвертации средств.
Криган подозревается в причастности к вышеуказанной преступной группировке.
Фіскальна мафія України, розслідування
В керівництві Державної фіскальної служби продовжують працювати на керівних посадах чиновники, що збагачувалися за рахунок незаконних схем
Чиновники, що покривали схему уникнення від оподаткування ряду компаній, а також відшкодуванню фіктивного ПДВ. Чиновники ДФС використовували своє службове становище для особистого збагачення.
1.Халковський Олександр — директор департаменту запобігання та виявлення корупції ДФС;
2.Шкурат Ігор — начальник департаменту внутрішньої безпеки ДФС,
3.Шепетін Ігор заступник начальника Головного управління внутрішньої безпеки ДФС;
4.Станіслав Худар — керівник відділу аналітичної роботи та ведення баз даних Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби.
Керівники департаментів організували незаконну схему збагачення, забезпечуючи існування цієї схеми. Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження, в якому встановлено ряд компаній, що займались протиправною діяльністю направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Прокурори вважають, що чиновники ДФС покривали членів злочинного угрупування яке займалося незаконною конвертацією грошей за допомогою зернових культур, що відправляються на експорт, а також створення фіктивного податкового кредиту.
Кожен з вищезгаданих чиновників ДФС відповідав за свій напрямок, забезпечуючи цим самим існування схеми. Старші партнери схеми: Халковський, Шепетін, Шкурат забезпечували протекцію на верхах та вирішення проблем з СБУ, а Худар безпосередньо контактував з виконавцями схеми. Зокрема Олександр Халковський відповідав за протидію корупції в фіскальній службі, але фактично очолив її. Раніше ЗМІ пов’язували Халковського з Власовим, саме вони завоювали довіру колишнього прем’єр-мінстра та його людини в податковій Мирослава Продана, «боротьбою» з контрабандою в зоні АТО. Як відомо, контрабанда в зоні АТО йде фурами, але її не могли помітити у фіскальній службі за часів Продана. Далі Халковський пішов по кар’єрній сходинці вгору, ставши заступником начальника Одеської митниці. Він там напряму працював з імпортерами. Саме в цей час підприємці скаржились на роботу Одеської митниці, що розмитнення контейнера займало мінімум два тижні. Журналісти писали про масштабні побори на Одеській митниці, так для прикладу розмитнення одного контейнеру могло коштувати 1500-2000 доларів, це вже враховані «інтереси» для всіх відомств: силовики, митники, прикордонники. Вже в кінці 2018 року Халковський знову пішов на підвищення, цього разу в Київ, під нього спеціально був створений департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Але замість того, щоб боротись з корупцією, Халковський вирішив очолити корупцію.
Панорама котеджного містечка, де розташований будинок Олександра Халковського в селі Вишеньки поблизу Києва
Результатом такої діяльності в чиновника податкової Халковського з’явився елітний будинок в садовому товаристві «Острів» в селі Вишеньки поблизу Києва та земельна ділянка, із закритим в’їздом на територію та цілодобовою охороною. За оцінками експертів ринку нерухомості ціна такого будинку стартує від 200 тисяч доларів. Де міг заробити простий чиновник податкової служби такі кошти на нерухомість не відомо. Можна тільки здогадуватись, що це могли принести його схеми на державній службі.
Питання з правоохоронцями вирішувало керівництво департаменту внутрішньо безпеки ДФС. Головним завданням даного відділу потрібно виявляти посадові злочини, проте керівник департаменту Ігор Шепетін, а до цього його попередник Ігор Шкурат вирішили не викривати схему роботи їхніх колег, а взяли безпосередню участь в ній. Шкурат і Шепетін раніше працювали в СБУ, після чого перейшли на роботу в ДФС. Ігор Шкурат очолював Вінницьке управління СБУ. Проте коли головою ДФС став інший виходець з Вінниці Мирослав Продан, Шкурат теж переїжджає до Києва. Зв’язки з силовиками та керівництвом забезпечували існування конвертаційних центрів, які безпосередньо курував Станіслав Худар.
«Халковський, Шкурат, Шепетін, Худар покривали членів організованого злочинного угруповання, яке займалося незаконною конвертацією грошей за допомогою зернових культур, що відправляються на експорт, а також створення фіктивного податкового кредиту. Використовуючи службове становище, вирішували питання з розблокування податкових накладних. Зокрема Станіслав Худар давав безпосередньо вказівки членам ОЗГ з кадрових, фінансових та юридичних питань» – йдеться в рішенні суду.
З повідомлення випливає, що серед компаній, які брали участь в схемі, було ТОВ «Фермерське господарство «Нескінченний обрій». В судовому реєстрі зазначено, що компанія здійснювала прикриття незаконної діяльності пов`язаної з формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а також експорту сільськогосподарської продукції за межі митної території України по трьохстороннім договорам з підприємствами нерезидентами, які зареєстровані на офшорних, з порушенням митного та податкового законодавства України, що призвело до неповернення валютної виручки на територію України.
Станіслав Худар в декларації за 2017 рік в розділі фінансові зобов’язання вказав, що він позичив у ФГ «Нескінченний обрій» 2 800 000 гривень. В 2018 році він знову задекларував знову ту ж саму суму, тобто за календарний рік він нічого не виплатив компанії. Це може свідчити про дуже вигідні умови позики з боку компанії, яка підозрюється в ухиленні оподаткування. Очевидний конфлікт інтересів.
Витяг з декларації Станіслава Худара за 2018 рік
Фермерське господарство «Нескінченний обрій», в липні 2019 року змінила місце реєстрації на Київ (перед цим була в Миколаївській області, потім в Одеській). Компанія в Києві зареєстрована за адресою масової реєстрації компаній.
Дані аналітичної системи Youcontrol
Фермерське господарство «НЕСКІНЧЕННИЙ ОБРІЙ» знаходиться на податковому обліку в місті Києві та створене для транзиту «фіктивного податкового кредиту».
За період 2018 – 09.2019 господарством здійснено придбання соняшника на суму 58 324 800 грн та реалізовано на суму 58 880 000, але паралельно в цьому ж періоді здійснило експорт соняшника на суму 26 513 100 грн., у зв’язку з чим можна дійти висновку, що реалізація соняшника здійснювалась лише на папері без фактичної наявності товару.
Постачальником соняшнику для господарства «Нескінченний обрій» було «Торг Експо», що здійснював транзит «схемного податкового кредиту» створеного підприємством «Трейд Брок» код єдрпоу 38895528, шляхом підміни номенклатури придбаного та реалізованого товару, а саме придбання «Транспортні засоби в асортименті» та продажу «Насіння соняшника».
У всіх підприємствах задіяних в даній схемі – відсутні працівники та матеріальні активи для ведення операційної діяльності.
Схема транзиту фіктивного податкового кредиту компанією «Нескінченний обрій»
Підприємство АГРОСНАБТРЕЙД створене для транзиту «фіктивного податкового кредиту», а саме товару «КАС, нітроамофоска» для підприємств реального сектору економіки.
За 2018 – 09.2019 року було реалізовано товару на 20 839 200 грн.
Основними постачальниками «фіктивного податкового кредиту» були:
- ВЕРЕТЕНО (Київ) що здійснював придбання «набір ковшиків, решітка для грилю, ваги товарні, сковорідки та інше..», а реалізовував «Нітроамофоску, КАС»;
- ІФШТАМП (Київ) що здійснював придбання «сковорідки, сита, м’ясорубки, самокати, дсп, плінтуса та інше..», а реалізовував » КАС»;
- ТОПНАПСЕРВІС (Миколаїв) що здійснював придбання «сушені фрукти», а реалізовував » КАС, Гербіциди Гардо Голд»;
- ТРИТОН ІФ (Київ) що здійснював придбання «набір ковшиків, решітки, ваги, меблі, кондиціонери та інше..», а реалізовував » Нітроамофоску».
Робітників, приміщень та складів у даних підприємств не виявлено, що говорить про фіктивну господарську діяльність.
Схема створення фіктивного податкового кредиту компанією «Агроснабтрейд»
Підприємство ФГ КАЗКОВА ДОЛИНА створене для транзиту «фіктивного податкового кредиту», а саме товару «Кукурудза, насіння соняшника» для підприємств реального сектору економіки.
За 2018 – 09.2019 року було реалізовано товару на 91 629 600 грн.
Основними постачальниками «фіктивного податкового кредиту» були:
- ФГ РІДНИЙ КРАЙ (Миколаїв) що здійснював придбання «апельсини, лимони, мандарини, кукурудзу та інше..», а реалізовував » Кукурудзу, арахіс «;
- АС-ИНВЕСТ ГРУП (Київ) що здійснював транзит «схемного пк» сформованого «скрутчиком» ГРАНДЕЙЛ (Київ) що здійснював придбання «вантажних автомобілів», а реалізовував » Насіння соняшника»;
- ЄВРО-БІЛДІНГ ГРУП (Дніпро) що здійснював придбання «втулки, автомати перекоса, послуг будівельних в асортименті», а реалізовував » Кукурудза»;
- КАПІТАЛ ПЛЮС СЕРВІС (Одеса) що здійснював придбання «виливки мідні, соняшник, будівельні роботи, роботи з модернізації та інше..», а реалізовував » Кукурудза».
- ЛИМЕРЗ (Миколаїв) що здійснював транзит «схемного пк» сформованого «скрутчиком» ФГ РІДНИЙ КРАЙ (МИКОЛАЇВ) що здійснював придбання «апельсини, лимони, мандарини, кукурудзу та інше..», а реалізовував » Кукурудзу, арахіс «.
Ні працюючих, ні приміщень та складів у даних підприємств не виявлено.
Схема для транзиту «фіктивного податкового кредиту» ФГ «Казкова долина»
Підприємство ОПТИМА ГРУП ПІВДЕНЬ створене для транзиту «фіктивного податкового кредиту», а саме товару «КАС, нітроамофоска» для підприємств реального сектору економіки.
За 2018 – 09.2019 року було реалізовано товару на 21 954 000 грн.
Основними постачальниками «фіктивного податкового кредиту» були:
- ЕКСПЕРТ ТРЕЙД ПЛЮС (Одеса) що здійснював придбання «Банани, мандарини, лимони, ляльки в асортименті, іграшки, штучні квіти та інше..», а реалізовував » Нітроамофоску, КАС, Гербіциди».
- ТОПНАПСЕРВІС (Миколаїв) що здійснював придбання «абрикоси сушені, посуд, світильники, сигарети та інше..», а реалізовував » Нітроамофоску, КАС».
Ні працюючих, ні приміщень та складів у даних підприємств не виявлено.
Схема для транзиту «фіктивного податкового кредиту» «Оптима груп південь»
Всі вищеперераховані компанії фігурують в кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування встановлено, що вони займались протиправною діяльністю направленою на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, формування фіктивного податкового кредиту та поверненні ПДВ з бюджету. Компанії зареєстровані з місцем масової реєстрації компаній в Миколаєві, Одесі, Києві. Постійна зміна керівників компаній та власників, на балансі юридичних осіб нічого немає, працевлаштованих працівників теж немає, все це свідчить про фіктивний характер їхньої діяльності.
Внаслідок протизаконних дій ділків з фіскальної служби, бюджет щорічно не доотримував мільйони гривень. За оцінками експертів бюджет України внаслідок ухилення від оподаткування, існування «конвертаційних центрів» недоотримує 100-150 млрд. гривень щорічно. Оборот вищезазначеної схеми 1,2 млрд. гривень. Щорічний прибуток у 400 мільйонів гривень осідав в кишенях чиновників, що покривали схему .
Правоохоронні органи продовжують розслідувати кримінальне провадження проти чиновників Державної фіскальної служби, але чим це закінчиться невідомо. Незважаючи на підозру в зловживанні службовим становищем, вони продовжують займати свої посади. Хочеться вірити, що при новій владі, нам не доведеться довго чекати на тюремні вироки корупціонерам. Громадськість буде й надалі слідкувати за перебігом даної справи.